ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 2441 ΦΕΚ Α` 256/15.11.1996

Κύρωση της από 8 Αυγούστου 1996 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου καιΕθνικής Τράπεζας της Ελλάδος υπογραφείσα την 8η Αυγούστου 1996 Σύμβασηαντικατάστασης: Α) μετατρέψιμων ομολογιών της Εθνικής Τράπεζαςεκδόσεως 1991 κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου με μετατρέψιμεςομολογίες της ίδιας Τράπεζας εκδόσεως 1991 κυριότητας της ΕθνικήςΤράπεζας της Ελλάδος με νέα ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου εκδόσεως 1996,το κείμενο της οποίας έχει ως κατωτέρω:

ΣΥΜΒΑΣΗ

Αντικαταστάσεως: α) μετατρέψιμων ομολογιών της Εθνικής Τράπεζαςεκδόσεως 1991, κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου με μετατρέψιμεςομολογίες της ίδιας Τράπεζας εκδόσεως 1996, β) ομολόγων του ΕλληνικούΔημοσίου εκδόσεως 1991, κυριότητας της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος μενέα ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου εκδόσεως 1996.

Στην Αθήνα σήμερα στις 8 Αυγούστου 1996 μεταξύ του ΕλληνικούΔημοσίου, το οποίο αποκαλείται στη συνέχεια γαι συντομία “Το Δημόσιο”και έχει νόμιμο εκπρόσωπο τον Υπουργό Οικονομικών κ. ΑλέξανδροΠαπαδόπουλο και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., η οποίααποκαλείται στη συνέχεια γαι συντομία “η Τράπεζα” και έχει ως νόμιμοεκπρόσωπο το Διοικητή της κ. Θεόδωρο Β. Καρατζά, συμφωνούνται αμοιβαίωςτα ακόλουθα:

Κεφάλαιο Α`

Άρθρο 1ο

Η Τράπεζα, ύστερα από απόφαση που πήρε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση τωνΜετόχων της 6ης Σεπτεμβρίου 1991, εξέδωσε ομολογιακό δάνειο,μετατρέψιμο σε κοινές μετά ψήφου μετοχές, επταετούς διάρκειας, λήξεως15.11.1998, ύψους δρχ. 119.124.720.000, διαιρεμένο σε 7.941.648ανώνυμες ομολογίες, της καθεμίας ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης15.000 δρχ. με ετήσιο επιτόκιο 4% και με δικαίωμα μετατροπής, ασκούμενοτα έτη 1994, 1995, 1996, με σχέση μιας ομολογίας προς μαι μετοχήονομαστικής αξίας τότε 4.500 δραχμών. Για το 1997 δεν παρέχεταιδικαίωμα μετατροπής. Για τις τυχόν μετατροπές μέσα στο 1998 (τελευταίοςχρόνος διάρκειας) η σχέση μετατροπής είναι μία ομολογία προς δύομετοχές.

Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης εγγράφηκε στο Μητρώο ΑνωνύμωνΕταιρειών (αριθμός μητρώου 6062/06/Β/86/01) και η έκδοση του πιο πάνωομολογιακού δανείου, ως αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας υπόαίρεση, εγκρίθηκε με την υπ` αριθμ. 495/5.3.1992 απόφαση της ΕπιτροπήςΝομισματικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος.

Από τις πιο πάνω ομολογίες το Δημόσιο, σύμφωνα με το άρθρο 85 του ν.1969/1991 και την υπ` αριθ. 2075909/16923/20.11.1991 κοινή απόφαση τωνΥπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 957 Β`/21.11.1991) καιη οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τη νομοθετική εξουσιοδότηση του άρθρου 87του ίδιου νόμου, ανέλαβε και κάλυψε 6.811.657 ομολογίες, τις οποίεςπλήρωσε σε μετρητά, με χρεωπίστωση των Λογαριασμών Δημοσίου καιΤράπεζας από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Το Δημόσιο μέχρι σήμερα δεν ήσκησε το δικαίωμα μετατροπής τωνομολογιών του σε κοινές μετά ψήφου μετοχές της Τράπεζας.

Άρθρο 2ο

1. Το Δημόσιο ανταλλάσσει με την παρούσα τις ανήκουσες σ`αυτό6.811.657 μετατρέψιμες ομολογίες ονομαστικής αξίας η καθεμία δρχ.15.000 και συνολικής ονομαστικής αξίας δρχ. 102.174.850.000 τουΜετατρέψιμουΟμολογιακού Δανείου της Τράπεζας έτους 1991 με 8.076.371νέες ομολογίες μετατρέψιμες σε κοινές μετά ψήφου μετοχές, οι οποίεςπεριγράφονται στο άρθρο 3 της παρούσας Σύμβασης, συνολικής ονομαστικήςαξίας δρχ. 102.174.169.521 και των οποίων η ονομαστική αξία ανάομολογία είναι δρχ. 12.651.

Η εκ δρχ. 680.479 διαφορά της συνολικής ονομαστικής αξίας μεταξύπαλαιού και νέου ομολογιακού δανείου θα καταβληθεί τοις μετρητοίς απότην Τράπεζα.

2. Το δικαίωμα μετατροπής μιας ομολογίας έτους 1991 σε δύο κοινέςμετά ψήφου μετοχές αποτιμήθηκε σε δραχμές 16.000.000.000 περίπου καικαταβάλλεται από την Τράπεζα με τη συμφωνούμενη ανταλλαγή, δηλαδή μεέκδοση 1.264.714 πρόσθετων νέων ομολογίων, οι οποίες συμπεριλαμβάνονταιστις ως άνω 8.076.371 ομολογίες.

3. Το Δημόσιο μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη δημοσίευση τουκυρωτικού νόμου της παρούσας θα επιστρέψει τις 6.811.657 μετατρέψιμεςομολογίες του 1991 στην Τράπεζα για ακύρωση.

Άρθρο 3ο

Το νέο μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο, το οποίο εκδίδεται από τηνΤράπεζα για να αντικαταστήσει τις ακυρούμενες μετατρέψιμες ομολογίεςτης του 1991, οι οποίες ανήκουν στο Δημόσιο, εκδίδεται σύμφωνα με τηναπόφαση της Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της, η οποίαέγινς στις 9 Ιουλίου 1996 και έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α) Διατίθεται εξ ολοκλήρου στο Δημόσιο, ύστερα από την κατάργηση τουδικαιώματος προτιμήσεως των παλαιών μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 13παρ. 6 του κωδ. ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, η οποία αποφασίστηκεαπό την προαναφερθείσα Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 9ης Ιουλίου 1996.

β) Το νέο μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο είναι ελαττωμένηςεξασφαλίσεως, όπως τούτο ρυθμίζεται από τις υπάρχουσες πράξεις τουΔιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, ειδικότερα δε η ικανοποίηση τουκεφαλαίου των ομολογιών και των επ` αυτού τόκων σε περίπτωσηαναγκαστικής τους ρευστοποιήσεως ή εκκαθαρίσεως της Τράπεζας ακολουθείτην ικανοποίηση κάθε άλλου πιστωτή και μάλιστα ακόμη και εάν η απαίτησητου τελευταίου αυτού υπάγεται στις απαιτήσεις οι οποίες χαρακτηρίζονταιως ελαττωμένης εξασφαλίσεως.

γ) Είναι ύψους δρχ. 102.174.169.521.

δ) Διαιρείται σε 8.076.371 ανώνυμες ομολογίες, η καθεμία από τιςοποίες θα έχει ονομαστική αξία δρχ. 12.651.

Είναι πενταετούς διάρκειας (1996-2001), που θα αρχίζει από τηνημερομηνία έκδοσής του.

Η καθεμία από τις ομολογίες θα μετατρέπεται σε μια κοινή μετά ψήφουμετοχή.

Η μετατροπή θα γίνεται υποχρεωτικά κατά ποσοστό 20% κάθε χρόνοδιάρκειας του ομολογιακού δανείου, δηλαδή θα μετατρέπονται σε μετοχέςανά 1.615.274 ομολογίες το έτος 2001. Η μετατροπή αυτή γίνεται κάθεχρόνο την επέτειο ημερομηνίας της, σύμφωνα με το άρθρο 8, κύρωσης αυτήςτης Σύμβασης.

Οι τίτλοι των ομολογιών θα είναι μονοί και πολλαπλοί και θα εκδοθούνσε πέντε (5) σειρές διαδοχικών ετήσιων λήξεων (ημερομηνιών μετατροπής)1997, 1998, 1999, 2000 και 2001 ως ανωτέρω. Κάθε σειρά θα έχειπροσαρτημένα αντίστοιχα τοκομερίδια ανάλογα με το διάστημα που θαμεσολαβεί μέχρι την ημερομηνία μετατροπής 1997 ένα τοκομερίδιο, τουέτους 1999 τρία τοκομερίδια, του έτους 2000 τέσσερα τοκομερίδια και τουέτους 2001 πέντε τοκομερίδια.

Η τιμή διαθέσεως θα είναι δρχ. 12.651 για κάθε ομολογία.

Το επιτόκιο ορίζεται σε 8% για το πρώτο τοκομερίδιο, 7% για τοδεύτερο τοκομερίδιο,6% για το τρίτο τοκομερίδιο και 5% για τα τέταρτοκαι πέμπτο τοκομερίδια.

Η φορολογία των τόκων θα είναι η ισχύουσα εκάστοτε γενικά για τηφορολογία των τόκων και ομολογιακών τραπεζικών δανείων.

Άρθρο 4ο

Η παράδοση των ομολογιών θα γίνει από την Τράπεζα σε πολλαπλούς ήμονούς τίτλους κατ` επιλογήν του Δημοσίου ή εφόσον τούτο είναι εφικτόδι` ενός ή περισσοτέρων αποθετηρίων και ταυτόχρονα με την επιστροφή τωνπαλαιών ομολογιών προς ακύρωση σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 3 τηςπαρούσας.

Άρθρο 5ο

α) Κατά τη λήξη (ημερομηνία μετατροπής) καθεμιάς από τις πέντε σειρέςτων νέων μετατρέψιμων ομολογιών μετατρέπονται αυτοδικαίως σε μετοχέςκοινές μετά ψήφου όλες οι ομολογίες της σειράς και λογίζεται ότικοινοποιήθηκε στην Τράπεζα δήλωση μετατροπής. Οι ομολογιούχοι πουμετατρέπουν τις ομολογίες τους σε μετοχές δε δικαιούνται μερίσματος γιατη χρήση κατά την οποία έγινε η μετατροπή. Η διαπίστωση της αυξήσεωςτου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας γίνεται κάθε φορά σύμφωνα με τουςορισμούς του κωδ. ν. 2190/1920.

β) Η Τράπεζα αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξασφαλίσει στο ΕλληνικόΔημόσιο, ως ελάχιστη τιμή μετοχής, την τιμή 12.651 δρχ. κατά τηνημερομηνία μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές για 126.500 μετοχές κάθεέτος εις τρόπον, ώστε εάν η τιμή της μετοχής κατά την ημερομηνίαμετατροπής είναι χαμηλότερη των 12.651 να καλύπτεται το Δημόσιο με τηδιαφορά μεταξύ των 12.651 δρχ/μετοχή και της τότε χρηματιστηριακήςτιμής της μετοχής.

γ) Η Τράπεζα αναλαμβάνει να μεσολαβεί, ώστε να διατεθούν οι ομολογίεςτης παρούσας Σύμβασης ή οι μετοχές εκ μετατροπής τους, τις οποίες θαεπιθυμεί κάθε φορά το Δημόσιο να διαθέτει σε τρίτους.

δ) Το νέο ομολογιακό δάνειο θα εισαχθεί με μέριμνα της Τράπεζας στοΧρηματιστήριο Αξιών Αθηνών σε συνεννόηση με το Δημόσιο.

Κεφάλαιο Β`

Άρθρο 6ο

α) Στις 21 Νοεμβρίου 1991 εκδόθηκε από το Δημόσιο σύμφωνα με τιςδιατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/1990 και ύστερα από τηνΚοινή Απόφαση 2074202/4566/023 της 21ης Νοεμβρίου 1991 των ΥπουργώνΕθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 957 Β`/21.11.91) ομολογιακόδάνειο τριετούς διάρκειας λήξης 15.11.1994, με επιτόκιο 12%, ύψους114.319.000.000 δραχμών. Το δάνειο αυτό αγοράστηκε εξ ολοκλήρου από τηνΤράπεζα και εξοφλήθηκε με χρεωπίστωση των Λογ/σμών της Τράπεζας και τουΔημοσίου από την τράπεζα της Ελλάδος.

β) Με Σύμβαση μεταξύ Δημοσίου και Τράπεζας η λήξη του προαναφερθέντοςομολογιακού δανείου του Δημοσίου εκδόσεως 21.11.1991 παρατάθηκε από15.11.1994 για τις 15.11.1996. Κατά την παράταση αυτή προσδιορίστηκεκαι το επιτόκιο των ομολόγων για κάθε τοκοφόρο περίοδο.

Άρθρο 7ο

Το Δημόσιο θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του από το περιγραφόμενοανωτέρω ομολογιακό δάνειο σημερινού ύψους δρχ. 128.037.280.000 : α)εξοφλώντας τοις μετρητοίς την 15η Νοεμβρίου 1996 τους οφειλόμενουςτόκους περιόδου 15.11.1995 έως 15.11.1996 και β) παραδίδοντας στηνΤράπεζα σε αντικατάσταση των υφιστάμενων ομολόγων νέα ομόλογα, απόομολογιακό δάνειο που θα εκδοθεί με απόφαση με απόφαση του ΥπουργούΟικονομικών, ύψους δρχ. 128.037.280.000 έναρξης 16.11.1996, πενταετούςδιάρκειας, με ετήσια τοκοφόρο περίοδο, στο τέλος της οποίας θακαταβάλλονται οι δεδουλευμένοι τόκοι, με κυμαινόμενο επιτόκιο το οποίοθα είναι ίσο με το άθροισμα του επιτοκίου των εντόκων γραμματίωνετήσιας διάρκειας το οποίο θα προσδιορίζεται εκάστοτε στην έναρξηπεριόδου εκτοκισμού, προσαυξημένο κατά το περιθώριο των ομολόγων τουΔημοσίου πενταετούς διάρκειας που θα ισχύει στις 16.11.1996. Τα παλαιάομόλογα θα επιστραφούν στο Δημόσιο προς ακύρωση ταυτόχρονα με τηνπαράδοση υπό του ιδίου των νέων ομολόγων στην Τράπεζα.

Κεφάλαιο Γ`

Άρθρο 8ο

Ι) Η παρούσα σύμβαση θα κυρωθεί με το νόμο και θα ισχύει από τηςδημοσιεύσεως του κυρωτικού νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οπότεκαι λογίζεται:

α) ότι το σύνολο της ονομαστικής αξίας του μετατρέψιμου ομολογιακούδανείου αποτελεί μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας και β) ότι χορηγούνταιταυτοχρόνως όλες οι εγκρίσεις, άδειες, συναινέσεις κ.λπ., οι οποίεςπροβλέπονται από την ελληνική νομοθεσία για τέτοιες πράξεις.

ΙΙ) Κάθε έγγραφο, ανακοίνωση ή έντυπο σχετικό με την παρούσα Σύμβασηκαι τις επιχειρούμενες σ` αυτήν συναλλαγές κοινοποιείται για το Δημόσιομε επίδοση ή παράδοση επί αποδείξει στο Υπουργείο Οικονομικών στονεκάστοτε Ειδικό Γραμματέα του Διοικητικού Τομέα Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού και στην Τράπεζα, στη Διεύθυνση Επενδύσεων και Κεφαλαιαγοράς στον εκάστοτε Διευθυντή.

Ο Υπουργός Οικονομικών παρέχει δικαίωμα υπογραφής για κάθε έγγραφο τοοποίο αφορά την παρούσα Σύμβαση στους:

α) Προϊστάμενο της Δ23 Δημοσίου Χρέους Γ.Λ. Κράτους,

β) Προϊστάμενοτης Δ25 Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων καιΑξιών του Γ.Λ. Κράτους,εκάστου ενεργούντος για τα θέματα της αρμοδιότητας του.

Για τοΓια τηνΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αλέξανδρος ΠαπαδόπουλοςΘεόδωρος Β. Καρατζάς

1. Οι πάσης φύσεως δαπάνες, που απαιτούνται για την καταβολή αμοιβώνκαι βραβείων στα άτομα που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς για τηφιλοτέχνισηαναγλύφων προπλασμάτων, της Ευρωπαϊκής σειράς κερμάτων(EURO), βαρύνουν τις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού καιειδικότερα τις πιστώσεις κοπής κερμάτων.

2. Για τη φιλοτέχνηση των αναγλύφων της παραγράφου 1 του παρόντοςάρθρου η Τράπεζα της Ελλάδος διενεργεί, ύστερα από εντολή του ΥπουργούΟικονομικών, ειδικό διαγωνισμό.

Στην προκήρυξη του διαγωνισμού, που εγκρίνεται από τον ΥπουργόΟικονομικών, αναφέρονται αναλυτικά η θεματολογία, ο αριθμός τωναναγλύφων προπλασμάτων, οι τεχνικές προδιαγραφές, οι επιτροπέςαξιολόγησης των προπλασμάτων, η αμοιβή των γλυπτών των οποίων ταανάγλυφα γίνονται αποδεκτά, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρειαπου κρίνεται απαραίτητη για το διαγωνισμό.

1. Ο Υπουργός Οικονομικών με απόφασή του καθορίζει ή αναπροσαρμόζειτο εκάστοτε ανώτατο όριο του συνολικού ποσού των εγγυητικών επιστολώνπου επιτρέπεται να χορηγεί κάθε πιστωτικό ίδρυμα υπέρ του Δημοσίου καιτων Ν.Π.Δ.Δ..

2. Οι ετήσιοι τόκοι του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου τουΚεφαλαίου Α` (άρθρα 1-5) της κυρούμενης με το άρθρο πρώτο του παρόντοςνόμου Σύμβασης εξομοιούνται από άποψη καταβολής τους με μερίσματαμετοχών του άρθρου 3 (παρ. 1) του κωδ.ν. 2190/1920, οι οποίες δεν έχουνδικαίωμα σωρευτικού μερίσματος.

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα τηςΚυβερνήσεως.

Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεωςκαι την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 1996

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 1996

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ